חקירות מסוג זה מבצעים בדרך כלל כדי לחשוף ראיות בנוגע לחשד של מעילה וכן לצורך חיפוש נכס, העלמת מס, הלבנת הון ועוד. באמצעות מידע המושג בחקירה זו ניתן גם לחשוף עדויות לגבי שחיתות, הונאות ואפילו מימון טרור.
חקירות מסוג זה נחוצות לא רק עבור גופים עסקיים, אלא גם עבור אנשים פרטיים.
באילו מקרים יש צורך ברור בחקירה כלכלית להשגת מידע חיוני?
- סכסוך בין שותפים עסקיים
- רכישת חברות ו/או ביצוע השקעות פיננסיות
- בדיקת אפשרות למתן אשראי עבור לקוח גדול
- טרם רכישת או השכרת נדל"ן
- לפני הגשת תביעה כספית (כדי לבדוק קודם האם יש נכסים למימוש)
- במקרים שבהם יש חשד לרישום נכסים או חברות על שם אדם אחר, במקום החייב או הנושה
- לפני או במהלך גירושין (כדי לבדוק מה המצב הפיננסי האמיתי של הצד השני)
- סוגים אחרים של פשע כספי
רמות שונות בהתאם לצורך
אנו באמגון יודעים לספק חקירות כלכליות ברמות שונות על פי צורכי הלקוח ובהתאם למקרה הספציפי. בחקירות המעמיקות יותר, אנו משלבים מגוון כלים חקירתיים ייחודיים כגון: מעבדה פורנזית, מומחי מחשבים ואבטחת מידע, רואה חשבון חקירתי, חוקרים סמויים, שימוש בכלים טכנולוגיים ייחודיים לזיהוי שקר, וכן שימוש בתוכנות מתקדמות שמבצעות ניתוח והצגה של ריבוי נתונים באופן ויזואלי ברור ויעיל.
חקירה כלכלית (לגבי אדם או חברה) כוללת בין השאר:
- פרטים אישיים וכתובת
- מקורות הכנסה
- חברות ו/או שותפויות רשומות
- זכויות בנכסי מקרקעין
- זכויות כספיות בחברות ביטוח
- מידע אודות השקעות
- רכבים בבעלות
- מידע בגין ירושה
- מידע אודות חובות
- תביעות אזרחיות
- חקירת WEBINT לרבות בדיקה ברשתות חברתיות
שילוב יכולות ייחודיות בהיקף בינלאומי
הצוותים באמגון פועלים כמעט בכל מדינה בעולם ועל כן תכולת העבודה משתנה בהתאם למדינת היעד. מעבר לאיסוף מידע באמצעות מקורות פתוחים, יש לנו יכולות להפעיל סוכני שטח לביצוע חקירות סמויות באיכות גבוהה ביותר, במדינות רבות ברחבי העולם.
ישנם מקרים מורכבים, במקרים של הונאה, מעילה או סכסוכים בין שני צדדים, המחייבים בחינה מדוקדקת של ספרים ורשומות, ניתוח הסכמים ותיעוד פיננסי אחר, כדי לקבוע מה באמת קרה. במקרים אלו אנו עושים שימוש ביכולות של שחזור, עיבוד וניתוח מידע פיננסי ואלקטרוני מורכב, באמצעות צוות מומחים רלוונטיים.
אנו יכולים להרכיב במהירות צוות פעולה בינלאומי כדי לחקור, לאסוף ולנתח ספרי חברות, רשומות ומידע פיננסי אחר, במטרה לספק דוחות ברורים ותמציתיים המבוססים על ראיות בהתאם לחוק הבינלאומי. במידת הצורך, אנו מסייעים לעורכי דין וללקוחות בשלבי הליטיגציה, ועד לניצחון בבוררות, גישור או בבית המשפט.