ידע זה כוח
מידע אמין ואיכותי הפך לקריטי יותר לצורך קבלת החלטות עסקיות בכלכלה הגלובלית. הסיכונים הגלומים בעסקאות הפיננסיות של היום גדולים מתמיד.
ניהול הסיכונים
מעבר לסיכונים פיזיים בנוגע לאנשים ולנכסים, קיימים גם סיכונים עקיפים שנגרמים על ידי צד שלישי או גורמים מתוך הארגון.
גורמי סיכון אלו עלולים לפגוע במוניטין החברה, ביעילות החברה וכן באינטרסים של בעלי מניות ועובדים. פגיעה שכזו תגרום בהכרח לירידה ברווחיות החברה ואף לאיום על עתידה הפיננסי והמשך קיומה.
אנחנו באמגון מתמחים בהערכת סיכונים הקשורים לשותפויות, מיזוגים ורכישות בקנה מידה גדול, הנפקות ציבוריות, מימון, הון פרטי, הון סיכון, מיזמים משותפים, מינוי חבר דירקטוריון או חבר הנהלה חדש, הרחבת הפעילות למדינות חדשות וכן הזדמנויות השקעה ברחבי העולם.
היקף המידע
הצוות שלנו מספק תשובות לשאלות שניתוחים פיננסיים ומשפטיים אינם יכולים לטפל בהן. במטרה לעזור ללקוחותינו למזער סיכונים עסקיים אלו, אנו מתאימים את חקירות הרקע/נאותות לכל לקוח בהתאם לצרכים הרלוונטיים לאותו מהלך עסקי.
העבודה שלנו כרוכה במחקר יסודי ובין היתר באמצעות ניתוח של מידע ממקורות מידע גלויים/ציבוריים, הפעלת מקורות אנושיים, פעולות סמויות בשטח וכן הפעלת ציוד טכנולוגי מתקדם וייחודי שבאמצעותו ניתן לסנן מידע לא אמין.
בחקירות אלו אנו משיגים מידע מקיף אודות האנשים והחברות שעומדים מאחורי אובייקט החקירה, לרבות האינטרסים שלהם בהווה ובעבר, קשרים שלהם עם אנשים וחברות וכן כל מידע אחר אשר יכול לחשוף מניעים המנוגדים לאינטרסים של לקוחותינו.
מקורות ויכולות בינלאומיים
הצוות הבינלאומי שלנו כולל חוקרים ואנליסטים מנוסים בוגרי יחידות מודיעין וחקירות במערכת הביטחון הישראלית, יועצים משפטיים מתחומים שונים, אנליסטים פיננסיים, רואי חשבון חקירתיים וכן מומחי מחשבים ופשעי סייבר.
אנו מספקים חקירות אלו בשלוש רמות עומק עיקריות, אם כי כל אחת מהן ניתנת לשינוי בהתאם לצרכי הלקוח:
חקירת נאותות בסיסית (L1)
חקירה שבה נעשה שימוש במגוון רחב של מקורות מידע פתוחים ברשת האינטרנט (WEBINT), תוך סינון, הצלבות ואימות המידע בדרכים יצירתיות.
חקירת נאותות מתקדמת (L2)
בנוסף לתכולה של חקירה בסיסית, חקירה זו כוללת גם שימוש במקורות מידע דיסקרטיים נוספים (OSINT), שיחות סמויות עם גורמים רלוונטיים, וכן חקירות וביקורים בשטח לצורך העמקת המידע ואימות בעל ערך גבוה יותר.
חקירת נאותות מעמיקה (L3)
בנוסף לתכולה של חקירה מתקדמת, חקירה זו כוללת גם הכנת סיפורי כיסוי מפורטים ומעמיקים לצורך חקירות סמויות ממושכות, שבהן ניתן להשיג מידע קריטי ובעל ערך רב עבור הלקוח. כמו כן בחקירה זו נעשה שימוש בעת הצורך בטכנולוגיות ייחודיות לזיהוי שקר וכן בחקירת רשת מעמיקה לרבות חקירות מסוג DEEPWEB ו- .DARKNET
מתודולוגיה
המתודולוגיה הייחודית שפיתחנו מאפשרת לנו לספק מידע ייחודי ומפורט בהתאם ברמת העמקה נדרשת ותוך התחשבות במגוון היבטים: אישי, תעסוקתי, קשרים, פיננסי, משפטי ועוד.
אנו מתאימים את החקירה שלנו לכל לקוח בהתאם לצרכים הספציפיים של כל מקרה. בהתאם לצורך קיימת אפשרות להתקדם שלב ולהעמיק החקירה כדי לקבל מידע גולמי מקיף ואיכותי יותר שממנו ניתן להפיק תובנות ייחודיות לטובת האינטרסים של הלקוחות שלנו.
באמגון פועלים כמעט בכל מדינה בעולם ועל כן תכולת העבודה משתנה בהתאם לכל מדינה.
השירותים שלנו כוללים בין היתר בדיקה, ניתוח ואימות של מידע משמעותי (לגבי אדם או חברה) כגון:
- פרטים אישיים
- היסטוריה מקצועית וחינוכית
- מוניטין אישי ועסקי
- חברות, שותפויות ורשומות עסקיות אחרות
- רכוש ומקורות אחרים הקשורים לנכסים
- היסטוריה רגולטורית (סנקציות והפרות)
- הליכים פליליים וליטיגציה אזרחית
- איתור "דגלים אדומים" במישור העסקי והאישי
- חקירת WEBINT לרבות בדיקה ברשתות חברתיות